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14人团伙打着“色聊+刷单”幌子,通过二手交易
通讯员 林长龙
近日,广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县公安局打掉一个打着“色情聊天+账单诈骗”幌子的“跑分”团伙。 14名主要成员全部被捕,涉案金额超过100万元。
2025年6月,环江警方在侦查一起电信网络诈骗案件时,对犯罪嫌疑人秦某的手机进行了深入检查。一个名为“某交流团项目平台”的聊天群引起了警方的注意。群里经常出现“性感聊天引流量”“刷单提款”“佣金5%-15%”等字眼,还有详细的操作流程和演讲模板。
通过分析判断,警方甚至发现,所谓“某平台项目”实际上是利用某二手平台转移赃款进行“跑分”活动。欺诈。
专案组立即展开调查。通过分析资金流向和追踪聊天记录,一个团伙的层级逐渐清晰:上游是海外诈骗公司,中游是当地黑帮头目,下游是一群20多岁的年轻人。他们通过“性感聊天-诱导诈骗订单-资金流向-佣金划分”模式,开发出完整的诈骗资金转移链条。
经过四个多月的线索整理、证据整理,11月19日,环江警方抽调多股力量,在环江县、南宁、榆林、柳州等地同步搜网,抓获4名骨干人员。除自身被捕的10人外,该团伙14名主要成员全部落网。
“我只是想轻松赚点钱,没想到身边有这么多人。”在审讯室里,17岁的卢某向警方讲述了自己的遭遇。“家史。”
卢原本在广东一家工厂打工,月薪3000多元。繁重的工作和微薄的收入并不能满足他。
2024年4月,卢某通过朋友认识了一位“人脉广泛”的网友,对方告诉他,在二手平台上“跑分”可以赚快钱:“只要你有手机,会跑,每跑一万元就能赚900元佣金。”在金钱的诱惑下,卢某立即辞去工作,回到环江加入“跑分”团伙。
由于熟悉网络运作,卢很快就从一名普通的“跑腿者”晋升为黑帮头目。他在国外社交平台上接受订单,支付虚拟货币作为押金,然后创建5至10个聊天群,与上游诈骗公司建立联系。公司通过虚假“性爱聊天”应用引诱受害人后,向受害人发送群二维码并进行引导进入陆老师的聊天群。
“加入该团体后,我们按照受过训练的言语引导受害者进行‘假命令’。”卢证实,受害人举报“虚假订单金额”后,他们会发布499元、699元、999元的假产品链接,以方便金额四舍五入,引导受害人下单付款。
受害人付款后,资金进入该团伙控制的二手交易平台商户账户,然后通过底下层层“跑客”向上流动。最后被收集到卢某手中,卢某再将其转移给上游诈骗公司。短短一年时间,卢先生的营业额就达3000多万元,违法所得4万多元。
为了扩大自己的“生意”,卢开始招募身边的朋友、同学加入。在他的怂恿下,13名青年加入了该团伙,其中不乏在校学生。
根据任务警方介绍,由于该团伙经常更换收款账户,部分资金通过虚拟货币结算,资金流向路径复杂,难以全面监控。此外,涉案人员分散在全国各地,调取各地银行对账单、平台交易记录等证据需要耗费大量时间和精力。
此外,该团伙还故意模仿正常交易流程,要求受害人提供账号、送货地址等信息,形成“交易闭环”。受害人发现自己被骗后,向平台投诉时,可视为“正常交易纠纷”。受害人报警时,因证据不足而难以立案,导致刑事立案困难。l、证据。
为了克服这些问题,专案组的警察结合了警察的社交网络警方一一介入,监控资金流向,并多次前往外地开展调查取证。经过几个月的努力,专案组终于掌握了该团伙的完整结构和犯罪模式。
目前,案件正在进一步审理中。环江警方将继续深挖幕后资金链,决心追查剩余涉案人员。
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